1日の会社を特定する方法
1日の会社を特定する方法
いわゆる一日の企業は広くとりわけ、マネーロンダリングとテロ資金供与を含む詐欺的な制度で使用されている。次の理由で、会社をodnogonodkuをかなり簡単に特定します。
指示
1
法人の形態。 1日の企業ではしばしばLLCを使用します。これは、活動の過程における登録と報告の観点から、法人の最も単純な形態です。
2
承認された資本。たとえば、LLCの場合、特定の形式の法人組織に設定されている最小サイズは1万ルーブルです。
3
長官これらの企業のリーダーは、通常、若者、学生、または犯罪歴を有する人である。
4
法的住所。大量登録のアドレスが使用され、組織は実際にはどこにも配置されていないことが多く、組織の代表者またはその頭と連絡することは不可能です。
5
組織のスタッフ。それは1つの頭で構成されています。
